EE. UU. sanciona a empresas marítimas iraníes por usar Bitcoin para evadir restricciones
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado a dos empresas marítimas iraníes por evadir las sanciones estadounidenses aceptando pagos en Bitcoin.
- Bitcoin se ha convertido en una alternativa para que los países sancionados faciliten pagos internacionales, incluso cuando los métodos tradicionales están bloqueados.
- La medida intensifica la presión económica sobre Irán, dificultando el transporte de su petróleo crudo y sus productos petroquímicos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó recientemente a 2 empresas iraníes. Los nombres añadidos a la lista son Persian Gulf Marine Insurance Empresa y HormuzSafe Marine Services Authority.
La OFAC declaró que estas dos empresas marítimas iraníes eran parte integral de una red de extorsión respaldada por el CGRI. Esta red es esencial para imponer un “seguro” marítimo obligatorio para transitar el estrecho de Ormuz.
La agencia acusó a las compañías de aceptar Bitcoin para eludir las sanciones occidentales y financiar las actividades del CGRI.
El anuncio de la OFAC sobre las recientes sanciones de EE. UU.
El 29 de julio, la OFAC publicó un comunicado de prensa. En él, acusó a las dos empresas de formar parte de un “esquema de extorsión respaldado por el CGRI”. Según la notificación, obligaban a contratar seguros marítimos para cruzar el estrecho.
Estas pólizas de seguro cubren riesgos como la incautación de buques y generan ingresos para financiar actividades ilícitas.
Entre las empresas acusadas figura HormuzSafe, una plataforma iraní de seguros digitales. Esta compañía ofrece control de tráfico, seguridad y respuesta de emergencia a los buques que transitan el estrecho de Ormuz. La Persian Gulf Marine Insurance Empresa también está implicada en los mismos esquemas.
El departamento declaró que el Ministerio de Economía de Irán creó estas entidades para aceptar pagos en Bitcoin y evadir las sanciones. Irán pretendía tomar el control de su transporte marítimo regional imponiendo este seguro.
HormuzSafe y la Persian Gulf Marine Insurance Empresa ahora están bajo la mira de la OFAC por ayudar a evadir sanciones mediante Bitcoin.
¿Por qué muchas empresas sancionadas por EE. UU. recurren a las criptomonedas?
Las sanciones de EE. UU. restringen el acceso a los sistemas financieros globales tradicionales. Esto dificulta que los países realicen pagos internacionales.
Para hacer frente a este reto, los países sancionados recurren a métodos alternativos para facilitar los pagos transfronterizos.
Bitcoin es la opción preferida. Al operar sobre una red blockchain descentralizada, resulta menos probable que pueda rastrearse.
Irán está haciendo lo mismo. Según el anuncio oficial, el país ha creado esquemas de extorsión. Estas estrategias permiten al régimen aceptar pagos en Bitcoin para evadir las sanciones estadounidenses.
¿Qué significa esto para la industria cripto?
Las últimas sanciones cripto contra Irán ponen de relieve que las autoridades vigilan y rastrean constantemente las actividades cripto ilícitas usadas para evadir las sanciones estadounidenses.
El comercio marítimo se ha convertido en un foco de atención para las autoridades, ya que el estrecho de Ormuz es un punto clave del comercio internacional. Facilita cerca del 25% del comercio de petróleo y GLP.
Según informes, la OFAC ha sancionado a más de 100 buques vinculados a la red de transporte marítimo ilegal de Irán este año. La autoridad también está reforzando los esfuerzos militares de EE. UU. para frenar las exportaciones energéticas internacionales de Irán.
El caso pone de relieve las crecientes tensiones geopolíticas en torno al comercio internacional y las criptomonedas. Los activos digitales se convierten cada vez más en parte de los debates regulatorios. También plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad y los casos de uso de las tecnologías emergentes.
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